除了智能 AML 平台 Sherlock 之外，中國信託在反洗錢 (AML) 方面還採取了多種輔助策略，以強化風險辨識與交易監控能力。雖然 Sherlock 平台透過 AI 技術自動化彙整客戶資訊、視覺化金流圖和熱地圖來協助法遵人員，但中國信託的反洗錢策略並不僅限於此。
中國信託強調人機協作在反洗錢中的重要性。即使 Sherlock 平台具備強大的 AI 技術，AI 仍扮演「副駕駛」的角色，協助審查員查找數據、提供分析觀點。法遵人員會利用 AI 提供的資訊，對客戶的風險高低進行評級，並做出適當反應。這種人機協作模式確保了審查的效率和準確性，同時減少了潛在的疏漏。
中國信託的反洗錢策略包括建立多層次的風險管理體系，從客戶盡職調查 (CDD)、交易監控到可疑交易報告 (STR) 等環節，都有嚴格的規範和流程。此外，中國信託也會定期進行內部審計和外部評估，確保反洗錢機制的有效性。透過這些策略，中國信託能夠更全面地監控和防範洗錢活動，確保金融交易的合規性與安全性。
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